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富旺國際:補充公告本公司董事會決議召開一○五年股東常會相關事宜

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1.董事會決議日期:105/03/182.股東會召開日期:105/04/293.股東會召開地點:台中市西屯區台灣大道二段666號(長榮桂冠酒店）4.召集事由:一、討論事項一 1、修訂本公司「公司章程」部分條文案。二、報告事項 1、一○四年度營業報告書。 2、一○四年度監察人查核報告書。 3、一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告。 4、國內第一次有擔保轉換公司債、國內第二次無擔保轉換公司債及國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。 5、一○四年度國內第一次有擔保普通公司債及一○五年度國內第一次有擔保普通公司債執行情形報告。三、承認事項 1、一○四年度營業報告書暨財務報表案。 2、一○四年度盈餘分配案。四、選舉事項：改選本公司董事及監察人案。五、討論事項二：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/03/016.停止過戶截止日期:105/04/297.其他應敘明事項:無。

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